132 'Ndrangheta-maffialeden opgepakt. IJssalons, toerisme als dekmantel
Europese politie en justitie voerden na lange voorbereiding vorige week de grootste gecoördineerde treffer ooit uit tegen de Italiaanse georganiseerde misdaad. 132 'Ndrangheta-maffialeden opgepakt door onderzoek van België, Italië en Duitsland.
10 landen, 770 agenten
Tijdens een actiedag uitgevoerd door 10 landen zijn 132 leden van een van 's werelds machtigste criminele netwerken in hechtenis genomen. In de vroege ochtend van 3 mei deden wetshandhavingsinstanties in België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Roemenië, Brazilië en Panama invallen op meerdere locaties en namen beslag op verschillende bedrijven. Tijdens de actiedag waren meer dan 2 770 agenten ter plaatse betrokken.
Eurojust en Europol steunden deze internationale operatie tegen de 'Ndrangheta, die nu geldt als de grootste hit waarbij het Italiaanse polycriminele syndicaat tot nu toe betrokken was. De maffia-achtige organisatie is verantwoordelijk voor een groot deel van de cocaïnehandel in Europa, gecombineerd met systematisch witwassen van geld, omkoping en geweld.
Operatie Eureka Foto Carabinieri
San Luca-vete
Het criminele netwerk dat wordt onderzocht, werd geleid door verschillende machtige 'Ndrangheta-families, voornamelijk gevestigd in de stad San Luca, in de Italiaanse provincie Reggio Calabria. Sommige van deze families zijn betrokken geweest bij decennialang clangeweld, bekend als San Luca-vete, met als hoogtepunt massale schietpartijen in Italië en in het buitenland, zoals het bloedbad in Duisburg in Duitsland in 2007.
Leden van het criminele netwerk waren niet alleen betrokken bij een criminele samenzwering door deel uit te maken van een maffia-achtige organisatie, maar ook door verantwoordelijk te zijn voor drugshandel, vuurwapenhandel, illegaal vuurwapenbezit, witwassen van geld, frauduleuze vermogensregistratie, belastingfraude en belastingontduiking , evenals het helpen en aanzetten tot voortvluchtigen (die inmiddels zijn gearresteerd). Twee van deze voortvluchtigen stonden op de EU Most Wanted-lijst.
Duizelingwekkende lijst van criminele activiteiten
Het Italiaanse criminele netwerk hield zich voornamelijk bezig met de internationale drugshandel van Zuid-Amerika naar Europa, maar ook naar Australië. Autoriteiten ontdekten dat het netwerk samenwerkte met de Colombiaanse georganiseerde misdaadgroep 'Gulf Clan' en een Albanees sprekende misdaadgroep die actief is in Ecuador en meerdere Europese landen.
Bovendien waren de 'Ndrangheta-clans betrokken bij internationale vuurwapenhandel van Pakistan naar Zuid-Amerika, waarbij ze wapens leverden aan de beruchte criminele groep PCC (Primeiro Comando da Capital) in ruil voor cocaïnetransporten. Onderzoekers volgden de geldstroom in een uitgebreid wereldwijd witwassysteem, met enorme investeringen in België, Duitsland, Italië, Portugal, Argentinië, Uruguay en Brazilië.
Onroerend goed, restaurants, hotels, autowasbedrijven, supermarkten
De criminele groep investeerde zijn winst in onroerend goed, restaurants, hotels, autowasbedrijven, supermarkten en andere commerciële activiteiten. Om cocaïne te betalen of illegale activa over te dragen, vertrouwden de criminelen vaak op facilitators die het hawala-systeem gebruikten.
Politie en justitie samen
Eurojust ondersteunde de betrokken autoriteiten door twee gemeenschappelijke onderzoeksteams op te richten en te financieren. Het bureau organiseerde ook tien coördinatievergaderingen en richtte een coördinatiecentrum op om een snelle samenwerking tussen de bij de actiedag betrokken gerechtelijke autoriteiten mogelijk te maken. Op verzoek van de Italiaanse, Duitse en Belgische autoriteiten werden bij Eurojust drie gekoppelde zaken geopend. Eurojust vergemakkelijkte ook de verzending en uitvoering van Europese onderzoeksbevelen.
Deze zaak valt onder Operationele Actie 2.3 van Empact ( European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) over 'Ndrangheta en de Siciliaanse maffia, onder leiding van het Nationale Antimaffia Directoraat (Direzione Nazionale Antimafia) waarin Europol en Eurojust medeleiders zijn. |
Europol & Eurojust
De analyses van Europol over de Italiaanse georganiseerde misdaad steunde het onderzoek als prioriteitszaak. Het verstrekte inlichtingenpakketten en cross-matchrapporten aan de betrokken nationale onderzoekseenheden. In totaal werden meer dan 200 SIENA-berichten uitgewisseld tussen de betrokken landen. Naast het ondersteunen van het onderzoek zelf, ondersteunde het Analyseproject ook de zoektocht naar de drie voortvluchtigen. Het bureau bood ook onderdak aan dossierbehandelaars die waren aangesteld door nationale onderzoekseenheden om de versleutelde communicatie die was verzameld te analyseren. Op de actiedag zelf zette Europol specialisten met mobiele kantoren ter plaatse in alle drie de landen.
De volgende instanties hebben aan dit onderzoek deelgenomen:
Duitsland: PPO Düsseldorf, PPO Koblenz, PPO München, PPO Saarbrücken, Landelijke Recherche Noordrijn-Westfalen, Landelijke Recherche Rijnland-Palts, Beierse Recherche, Landelijke Recherche Saarland, Federale Recherche Wiesbaden (voor analyse)
België: Federaal OM in nauwe samenwerking met OM Limburg, Onderzoeksrechter Rechtbank 1ste Aanleg Limburg/afdeling Tongeren, Federale Gerechtelijke Politie Limburg
Portugal: Departamento Central de Investigação e Ação Penal (Central PPO), Polícia Judiciária-UNCT en Gabinete de Recuperação de Ativos (ARO)
Frankrijk: GPO Aix-en-Provence, PPO Nice Directoraat voor Onderzoek naar Georganiseerde Misdaad en Terrorisme, Openbaar Ministerie verbonden aan Hof van Beroep Aix-en-Provence, Openbaar Ministerie of Tribunaal van Nice, en het bijgevoegde Politie Directoraat voor Criminal Investigation (DCPJ)
Roemenië: directoraat voor onderzoek naar georganiseerde misdaad en terrorisme, openbaar ministerie verbonden aan het hof van beroep Timisoara, politiedirectoraat voor strafrechtelijk onderzoek, politiedienst van Arad voor strafrechtelijk onderzoek
Slovenië: onderzoeksrechter Nova Gorica, PPO Nova Gorica en Nationale Politie, Centraal Directoraat Criminele Politie
Spanje: Onderzoeksrechtbank in Torremolinos (nummer 4), Centrale rechtbank nummer 3 in Audiencia Nacional; Afdelingen Internationale Samenwerking van het Spaanse Openbaar Ministerie in Málaga en Antidrug PPO
Opvallende afwezige in dit rijtje: Nederland. Hoewel hier Europol gevestigd is en ons land een draaischijf is in de internationale drugshandel.
(Bronnen Europese Unie, Eurojust, ARD)
Foto's: iegen in
.gif)
